法制網見習記者 房屋出租劉志月
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  4年間,湖北省襄陽市男msata子張繼奎從身家10多萬元變成了“掌控”數億元的“大老闆”,買車購房,還坐擁一棟5層辦公樓。直至2012年,張被警方刑拘,其非法集資的面紗才被揭開。
  11月6日,襄陽市中級人民法院開庭審理了張租房子繼奎涉嫌非法集資案。據悉,這是襄陽建市以來審理的最大一起非法集資案。
  謊稱投住商資黃金外匯交易
  檢察機關指控,今年35歲的張繼奎,大專文化程度,是原襄陽匯金寶投資咨詢有限公司經理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2012年7月6日,張繼奎被襄陽市公安局刑事拘留,同年8月10日被批捕。
  檢方查明,2008年4月9日,張繼奎成立襄陽匯金寶投資咨詢有限公司。該公司成立後,張繼奎擅自超出營業範圍,非法從事黃金交易,被工商部門處罰。張繼奎被責令如要從事黃金買賣經營活動,應在15日內辦理變更登記後,方可開展經營活動。
  此後,張繼奎不僅未按工商部門要求辦理變更登記,反而繼續進行非法交易。他採取虛構事實、隱瞞真相、虛假宣傳等方法,製造公司具有雄厚經濟實力的假象。
  同時,張繼奎以公司名義,通過業務員宣傳、散髮宣傳單、舉辦慶典等方式發展客戶,謊稱投資進行黃金外匯交易。
  為了吸引集資,張繼奎以月息3%高額利息為誘餌,採取委托投資的模式,並承諾虧損全部由公司承擔,面向社會不特定人員非法集資。
  利用虛擬公司炒黃金
  據檢察機關指控,自2008年4月至2012年5月,張繼奎以匯金寶公司名義,從1090名被害人處非法集資約2.1億元,歸還部分集資人本金、支付投資返利及業務員佣金約1.4億元,同時將2200餘萬元投入香港英皇金融有限公司澳門分公司、北方金業有限公司等網上設立的黃金平臺炒黃金,其餘款項均被張繼奎用於購買房產、汽車及其他開支揮霍。
  至案發前,張繼奎尚有11823.5萬元無法償還。目前,到公安機關正式報案的被害人有558人。
  檢察機關查明,張繼奎實際集資詐騙人民幣9185.5萬元。
  11月6日上午9時,在襄陽中院第一審判庭,張繼奎被法警押入被告席,近百名此案的受害者坐在旁聽席上。
  庭審現場,公訴人出示了一本10多頁的受害人名錄——到公安機關正式報案的被害人有558人,實際非法集資人民幣9185.5萬元。
  控方認為,張繼奎以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,應以集資詐騙罪追究其刑事責任。
  張繼奎稱,他在香港英皇金融有限公司澳門分公司設立的黃金平臺投入了800多萬元炒黃金。
  不過,公訴人提供的證據表明,襄陽警方曾獲得香港警務處回函:“香港英皇金融有限公司”並未在當地註冊,是一家虛擬公司。
  庭審中,控辯雙方圍繞張繼奎是否有非法集資的主觀故意、是否具有非法占有的目的、本案屬單位犯罪還是個人犯罪、以及是否存在投案自首情節進行了辯論。
  經過3個多小時的公開審理後,法官宣佈休庭,此案將擇日宣判。
  打擊非法集資亟待建立綜合機制
  襄陽市中級法院介紹說,這起非法集資案涉及被害人數之多、涉案金額之大,均創該市之最。
  據襄陽中院法官介紹,近幾年,非法集資案類犯罪行為正呈上升趨勢,而且涉案金額不斷增加。
  “很多群眾為了讓手中的錢保值、增值,往往會被犯罪嫌疑人高息所吸引,犯罪嫌疑人以‘拆東牆補西牆’的方式還款付息。一般開始的投資者可能獲得收益,時間長久,資金鏈斷裂,就會崩盤,投資者血本無歸。”上述法官介紹說,集資詐騙迷惑性強,社會危害性極大,涉案金額巨大,受害者人數眾多,以及因此引發大量的家庭、社會矛盾。
  襄陽中院分析指出,集資詐騙犯為非法占有盡可能多的資金,一般事前不會設定具體的、不變的欺騙對象,而是採用大張旗鼓、較大規模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式,將其虛構的事實向社會廣為傳播,以便讓更多的公眾或者單位受騙。
  上述襄陽中院法官認為,為了減少集資詐騙案件的發生,有關部門要明確職責,相互配合,堅持標本兼治,建立防範打擊非法集資、普及金融理財知識的長效機制。
  “一是加大宣傳力度,提高公民金融意識;二是疏通投融資渠道,壓縮非法集資空間;三是要建立健全防範預警機制,努力防範於未然。”這位法官建議。(完)
  法制網襄陽(湖北)11月8日電  (原標題:襄陽最大非法集資案開審涉案2個億)
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